Bầu Kiên bị bắt vì tội danh gì? Tài sản của Bầu Kiên hiện tại?

Ông Nguyễn Đức Kiên, thường được biết đến với biệt danh "bầu Kiên", bị bắt vào tháng 8 năm 2012 không chỉ vì liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng trái phép mà còn do nhiều hành vi vi phạm pháp luật khác.

Nguyên nhân bắt giữ

Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, ông Kiên bị khởi tố về các tội danh:

Kinh doanh trái phép: Ông Kiên đã sử dụng pháp nhân của một số công ty không có chức năng kinh doanh vàng để thực hiện các giao dịch vàng trái phép, bao gồm cả việc mở sàn vàng không được cấp phép.
Trốn thuế: Ông bị cáo buộc trốn thuế thu nhập doanh nghiệp với số tiền hơn 25 tỷ đồng thông qua việc chuyển lợi nhuận từ công ty sang cho cá nhân.
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản: Ông Kiên đã chỉ đạo cấp dưới lập khống biên bản họp Hội đồng Quản trị và quyết định bán cổ phần mà thực tế đang bị thế chấp, nhằm chiếm đoạt số tiền lớn từ đối tác
Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng: Ông đã chỉ đạo cấp dưới rút tiền từ ngân hàng để đầu tư vào các công ty do mình làm chủ, gây thiệt hại lớn cho ngân hàng.

Hậu quả

Tổng cộng, các hành vi vi phạm của ông Kiên đã gây thiệt hại lớn cho các tổ chức tài chính liên quan và ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường tài chính Việt Nam. Vào năm 2014, ông bị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên án 30 năm tù với các tội danh nêu trên.

Kết luận

Việc ông Nguyễn Đức Kiên bị bắt không chỉ do liên quan đến sàn vàng ảo mà còn vì nhiều hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng khác trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng. Đây là một trong những vụ án kinh tế lớn tại Việt Nam, phản ánh sự cần thiết của việc tăng cường quản lý và giám sát trong lĩnh vực tài chính.

Ông Nguyễn Đức Kiên (thường được biết đến với biệt danh "bầu Kiên") bị Tòa án Nhân dân Tối cao tuyên án tổng cộng 30 năm tù vào ngày 15 tháng 12 năm 2014, sau phiên tòa phúc thẩm. Bản án này giữ nguyên phán quyết của tòa sơ thẩm trước đó.

📌 Chi tiết các tội danh và mức án:

Kinh doanh trái phép: 20 tháng tù
Trốn thuế: 6 năm 6 tháng tù
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản: 20 năm tù
Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng: 18 năm tù

Tổng hợp hình phạt chung là 30 năm tù, mức án tối đa đối với hình phạt tù có thời hạn theo quy định của pháp luật Việt Nam

💰 Hình phạt bổ sung:

Phạt tiền hơn 75 tỷ đồng về tội trốn thuế
Phạt 100 triệu đồng về hành vi lừa đảo
Cấm đảm nhiệm chức vụ liên quan đến hoạt động ngân hàng trong 5 năm sau khi mãn hạn tù .

Tính đến thời điểm gần đây, ông Nguyễn Đức Kiên (bầu Kiên) vẫn sở hữu một khối tài sản đáng kể, chủ yếu thông qua cổ phần tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB).

📊 Cổ phần tại ACB

Vào năm 2018, ông Kiên sở hữu khoảng 34,73 triệu cổ phiếu ACB, tương đương 3,38% cổ phần của ngân hàng này.
Tuy nhiên, vào tháng 7/2021, để thi hành án, Chi cục Thi hành án dân sự Quận Hoàng Mai đã tổ chức bán 3,7 triệu cổ phiếu ACB thuộc sở hữu của ông Kiên, tương đương khoảng 76,5 tỷ đồng.
Sau đợt bán này, ông Kiên vẫn còn nắm giữ hơn 31,5 triệu cổ phiếu ACB, tương đương khoảng 1,17% cổ phần của ngân hàng.

💰 Tài sản trên sàn chứng khoán

Với số cổ phiếu còn lại, tính theo giá thị trường tại thời điểm đó, tài sản của ông Kiên ước tính khoảng 1.111 tỷ đồng.
Vợ ông Kiên, bà Đặng Ngọc Lan, cũng sở hữu một lượng lớn cổ phiếu ACB và VietBank (VBB), với tổng giá trị tài sản trên sàn chứng khoán đạt khoảng 1.624 tỷ đồng.

🏦 Ảnh hưởng tại ACB

Mặc dù vẫn là cổ đông lớn, nhưng kể từ sau biến cố năm 2012, ông Kiên và người thân không còn giữ vị trí điều hành tại ACB.
Ngân hàng ACB đã trải qua quá trình tái cấu trúc và hiện do ông Trần Hùng Huy làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

📌 Kết luận

Dù đang thụ án 30 năm tù, ông Nguyễn Đức Kiên vẫn sở hữu khối tài sản lớn thông qua cổ phần tại ACB. Tuy nhiên, ảnh hưởng của ông tại ngân hàng này đã giảm đáng kể sau các biến cố pháp lý.